Правила проведения общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью

Изначально стоит определиться, будет ли такое собрание участников проводиться с участием нотариуса или без такового.

Так, согласно пп. 3 ст. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

Вне зависимости от положений устава, решений участников обязательному нотариальному удостоверению подлежит решение об увеличении уставного капитала, принятое участниками (единственным участником) (письма ФНС России от 24.02.2016 № ГД-3-14/743@ и ФНП от 24.03.2016 № 932/03-16-3).

Исходя из этого, если иной способ удостоверения решений общего собрания и состава участников общества, присутствовавших при их принятии, уставом или единогласным решением участников не установлен, то к проведению общего собрания участников ООО в обязательном порядке привлекается нотариус.

В противном случае все решения будут признаны арбитражным судом ничтожными применительно к п.3 ст. 163 Гражданского кодекса РФ (п. 107 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В отношении обществ с единственным участником требование п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ об удостоверении решения не применяется (абз. 4 п. 2 ст. 7, ст. 39 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

В последующем проведение собрания подчиняется предусмотренному законом порядку:

1) регистрация участников;

2) открытие общего собрания участников, выборы председательствующего и организация ведения протокола;

3) внесения дополнительных вопросов в повестку дня;

4) принятие решений по вопросам повестки дня;

5) подведение итогов голосования и составление протокола общего собрания участников ООО. Рассмотрим каждый из пунктов подробнее.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Согласно общим положениям о порядке регистрации (ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») перед открытием общего собрания все прибывшие участники, а также их представители должны быть зарегистрированы.

Поскольку закон не устанавливает порядок регистрации участников, прибывших на собрание, общество вправе самостоятельно определить такой порядок в уставе или во внутреннем документе, регулирующем деятельность общего собрания.

Предусмотренная обществом процедура регистрации участников общего собрания не должна создавать препятствий для участия в собрании. Ее необходимо регламентировать внутренним документом (п. 17 гл. I ч. «Б» Кодекса корпоративного управления). Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены для регистрации участников, следует установить во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания.

Мы в свою очередь рекомендуем следующий порядок осуществления регистрации участников:

  • установление личности лица (его представителя), прибывшего для участия в собрании (паспорт);
  • проверка документов лица (его представителя) на предмет наличия права участвовать в общем собрании участников (паспорт, доверенность с правом голоса по всем вопросам повестки дня (для представителя по доверенности), свидетельство о рождении (об усыновлении), акт об установлении опеки (попечительства), решение суда (для законного представителя участника – недееспособного или несовершеннолетнего лица);
  • проставление подписи в журнале регистрации (листе регистрации) лицом (его представителем), подтвердившим свое право на участие в общем собрании.

Регистрацию участников общего собрания могут осуществлять согласно требованиям закона следующие лица: единоличный исполнительный орган (директор) или уполномоченное им от имени общества лицо; лицо, созывающее общее собрание участников (председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества проводит регистрацию, если общее собрание участников ООО созвано соответственно по их инициативе); конкретное лицо или орган, обязанное осуществлять регистрацию участников общества, прибывших на собрание на основании положений внутренних документов.

Время проведения регистрации участников должно соответствовать времени, указанному в уведомлении о созыве общего собрания участников.

Отсутствие времени начала регистрации участников в уведомлении о проведении общего собрания может явиться основанием для оспаривания решений, принятых на таком собрании, поскольку такой факт может препятствовать своевременной регистрации участников (их представителей) и их участию в общем собрании участников ООО.

Лица, не прошедшие регистрацию, лишаются права голосовать.

Участник (его представитель), пришедший на собрание, на этапе регистрации может столкнуться с необоснованным отказом в допуске на собрание либо с фактическим недопуском на собрание. В таком случае участник имеет право обратиться в суд с требованием о признании недействительными решений, принятых на данном общем собрании, в связи с нарушением порядка проведения, установленного ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ООО, ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ ПРОТОКОЛА

Согласно п. 3 ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общее собрание участников открывается после регистрации участников, во время, указанное в сообщении о проведении собрания. Между тем закон разрешает открыть общее собрание, не дожидаясь наступления времени, указанного в сообщении, если к этому моменту были зарегистрированы все участники.

Общее собрание открывает исполнительный орган общества либо председатель совета директоров (пп. 10 п. 2.1 ст. 32 и п. 4 ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

После открытия собрания необходимо определить кворум путем суммирования количества голосов, принадлежащих зарегистрированным для участия в собрании участникам ООО.

Пунктом 1 ст. 181.2 Гражданского кодекса РФ определен кворум собрания – не менее 50 процентов всех участников общества.

Далее необходимо выбрать председательствующего, секретаря (п. 3 ст. 181.2 Гражданского кодекса РФ) и организовать ведение протокола.

Заостряем внимание читателя на том, что решения общего собрания участников общества по всем процедурным вопросам принимаются участниками в соответствии с п. 5 ст. 37 Закона об ООО, т.е. каждый участник имеет один голос.

Согласно п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса РФ протокол о результатах очного голосования должен содержать следующую информацию:

1) дату, время и место проведения собрания;

2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

После избрания председательствующий оглашает повестку дня; включает в повестку дня дополнительные вопросы при условии, что на собрании присутствуют все участники ООО; оглашает информацию и обеспечивает участников материалами, относящимися к вопросам повестки дня; организует голосование по вопросам повестки дня; предоставляет участникам собрания, а также членам совета директоров (наблюдательного совета), единоличному исполнительному органу возможность высказаться относительно вопроса, поставленного на голосование; оглашает результаты голосования по каждому из вопросов повестки дня; подписывает протокол общего собрания участников.

ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ

После того как общее собрание участников ООО выбрало председательствующего на общем собрании, перед утверждением повестки дня в повестку дня могут быть включены дополнительные вопросы, предложенные для включения участниками, при условии присутствия на общем собрании всех участников ООО (п. 7 ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Участник, желающий включить в повестку дня созванного собрания дополнительные вопросы, должен обратиться с предложением к председательствующему на общем собрании и при этом предложить точную формулировку вопроса, подлежащего включению в повестку дня.

Председательствующий на общем собрании рассматривает данное предложение и при отсутствии оснований для отказа вносит данный вопрос для последующего утверждения в рамках повестки дня общим собранием участников. Факт внесения дополнительных вопросов для утверждения в рамках повестки дня должен быть отражен в протоколе.

Дополнительный вопрос, согласно пп. 2 п. 2 ст. 36, п. 7 ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», может не включаться только в случаях, если он: не относится к компетенции общего собрания участников ООО; не соответствует требованиям федеральных законов; на общем собрании присутствуют не все участники.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

После утверждения повестки дня очередного общего собрания участников ООО председательствующий выносит на обсуждение общего собрания вопрос о принятии решения по каждому вопросу повестки дня. Перед голосованием возможно проведение обсуждения по каждому из вопросов.

В протоколе должна быть отражена информация о лице (лицах), выступавшем (их) по каждому вопросу, а также о содержании его (их) выступления. Всем участникам должна быть предоставлена возможность беспрепятственно реализовать право голоса (п. 1.1.5 гл. I ч. «Б» Кодекса корпоративного управления).

Пунктом 1.1.6 гл. I ч. «Б» Кодекса корпоративного управления предусмотрено, что установленный обществом порядок ведения общего собрания должен обеспечивать всем лицам, присутствующим на собрании, возможность высказать свое мнение и задать интересующие вопросы. Собрание нужно проводить таким образом, чтобы участники могли принять обоснованные решения по всем вопросам повестки дня. В связи с этим следует предоставить участникам время, достаточное для выступлений по вопросам повестки дня и обсуждения данных вопросов (п. 25 гл. I ч. «Б» Кодекса корпоративного управления).

Читайте также  Правоустанавливающие документы ООО список

Решение принимается путем голосования «за» или «против».

Решение считается принятым, если за его принятие отдано необходимое в соответствии с п. 8 ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» количество голосов.

После голосования по вопросам дня подводятся итоги голосования, после чего общее собрание участников завершается.

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ООО

Закон не устанавливает срок составления протокола общего собрания участников, поэтому его рекомендуется предусмотреть в уставе или внутреннем документе, регулирующем порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания участников.

При определении содержания и формы протокола необходимо руководствоваться п. п. 3–5 ст. 181.2 Гражданского кодекса РФ.

Протокол общего собрания участников составляется исполнительным органом ООО, а в случае его отсутствия на собрании– председательствующим (п. 6 ст. 37 Закона об ООО).

В протокол заносятся результаты голосования по каждому вопросу повестки дня. При этом обязательно указывается количество голосов, отданных участниками за принятие решения по каждому вопросу, количество голосов, отданных против, а также количество голосов участников, воздержавшихся от голосования.

Протокол общего собрания подписывает председательствующий и секретарь (п. 3 ст. 181.2 ГК РФ).

Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА, ЮРИСКОНСУЛЬТ

ООО «ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»

Т ЕЛ. 45-00-05

Источник публикации: информационный ежемесячник «Верное решение» выпуск № 06 (200) дата выхода от 21.06.2019.

Статья размещена на основании соглашения от 20.10.2016, заключенного с учредителем и издателем информационного ежемесячника «Верное решение» ООО «Фирма «НЭТ-ДВ».

Споры участников ООО между собой и с обществом: вопросы и ответы

Настоящий материал подготовлен Адвокатским Бюро «Домкины и партнеры» на основании положений действующего российского законодательства с учетом правовых позиций, сформулированных Верховным Судом Российской Федерации.

Актуальность представленного материала по состоянию норм закона на 01.01.2020.

Вопрос: Может ли участник общества, владеющий размером доли, не способным повлиять на принимаемые на общем собрании решения, признать общее собрание недействительным?

Ответ: Если участник общества был не извещен о проведении собрания (например, не был уведомлен), был лишен возможности принять участие в собрании (например, не допущен в здание, помещение, где проводилось собрание), то данные обстоятельства расцениваются судами как серьезное воспрепятствование участнику в реализации его прав на управление обществом. При подобных нарушениях участник вправе в судебном порядке поставить вопрос о признании общего собрания недействительным независимо от размера принадлежащей ему доли в уставном капитале общества.

Вопрос: Может ли участник Общества, имеющий долю в размере 50% или меньшую долю, исключить другого участника Общества, владеющего равной или большей долей в уставном капитале?

Ответ: Согласно правовой позиции Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации равное распределение долей между участниками не препятствует рассмотрению спора об исключении одного из них из состава участников общества. Кроме того, закон не содержит ограничений на исключение из состава участников лица, обладающего более чем 50 процентами долей в уставном капитале общества. Достаточным основанием для исключения участника будет являться установленный судом факт причинения существенного вреда интересам самого общества, независимо от того, может ли исключаемый участник устранить ущерб или компенсировать потери.

Вопрос: Может ли участник оспорить решение общего собрания об увеличении уставного капитала общества?

Ответ: Согласно Закону об обществах с ограниченной ответственностью решение собрания об увеличении уставного капитала должно быть принято с соблюдением требования законодательства, устава и не нарушить права и законные интересы участника общества. В ином случае принятое решение может быть в течение двух месяцев оспорено в суде участником, голосовавшим против увеличения уставного капитала или не принимавшего участия в таком голосовании.

Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении от 21.02.2014 № 3-П сформулировал правовую позицию о возможности признания недействительным решения об увеличении уставного капитала, не соответствующего интересам участников общества в сохранении размера своих долей. Если иные участники общества (ответчики) не смогут обосновать разумную необходимость привлечения объема денежных средств именно путем увеличения уставного капитала, недостаточность у общества собственных денежных средств, а также отсутствие иных разумных альтернатив привлечения денежных средств без наступления негативных последствий для участников в виде уменьшения размера их доли, то решение собрания об увеличении уставного капитала может быть признано недействительным.

Вопрос: Может ли участник общества оспорить решение общего собрания, на котором было принято решение в личных интересах одного из участников?

Ответ: Если, принимая на общем собрании решение, некоторые из участников действуют из собственной выгоды (например, устанавливают себе премии в силу занятия должностей в обществе), действуют против интересов общества (например, отчуждают принадлежащее обществу имущество по заниженной стоимости), их действия могут быть оспорены в судебном порядке, как нарушающие интересы общества. Суд имеет соответствующую компетенцию дать оценку спорным решениям общего собрания, приняв решение об их законности.

Ответ: Что можно сделать, если один из участников общества, без голосов которого решение не может быть принято, уклоняется от участия в собрании?

Ответ: Если уклонение участника в проведении общего собрания без уважительных причин препятствует возможности принятия значимых для общества решений, существенно затрудняет деятельность общества, суд вправе признать решения общего собрания общества действительными при отсутствии участника, без голосов которого принятие решения по закону или уставу невозможно. Закон исходит из того, что злоупотребление принадлежащим гражданину правом, действие исключительно с намерением причинить вред другому лицу, недобросовестная реализация гражданских прав не допускаются, в том числе при реализации прав участника ООО (статья 10 ГК РФ).

Вопрос: Обязан ли генеральный директор общества исполнять решение общего собрания участников, если оно явно нарушает интересы самого общества?

Ответ: Генеральный директор вправе не исполнять решение общего собрания, если оно нанесёт вред интересам самого общества. В обязанности генерального директора входит оценка действий и решений на предмет их выгодности для общества и возможности причинения вреда обществу независимо от того, кем они инициируются. Более того, положение статьи 53 ГК РФ не снимает личной материальной ответственности с генерального директора за причинение убытков в случае исполнения заведомо негативного для общества решения общего собрания / собственника.

Вопрос: Должен ли единственный участник общества с ограниченной ответственностью заверять в нотариальном порядке решения, входящие в компетенцию общего собрания участников?

Ответ: Если уставом общества не предусмотрен альтернативный нотариальному способ принятия решений, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников, единственный участник общества обязан согласно положению подпункта 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверять принимаемое решение в нотариальном порядке. Закон не делает исключений для единственного участника, чтобы не допустить возможной фальсификаций решений, принимаемых высшим органом управления общества, то есть общим собранием.

Какие решения могут принимать участники ООО

Делюсь с вами перечнем вопросов, входящих в компетенцию общего собрания участников обществ с ограниченной ответственностью. Я постаралась сделать полный перечень вопросов, упомянутых в ГК РФ и Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Публикация обновлена
26 января 2021 года!

Зачем он нужен

При подготовке общего собрания или решения единственного участника перечень позволит быстро уточнить его компетенцию и проверить необходимый минимум голосов для принятия решений. Кроме того, он может пригодиться при редактировании или юридической экспертизе уставов ООО, для подготовки документов по корпоративным спорам.

Кстати, про компетенцию. ОСУ (и соответственно ЕУ) может принимать решения только по тем вопросам, которые прямо отнесены к его компетенции законами или уставом. Решения по остальным вопросам, которые не отнесены к компетенции какого-либо органа общества, должен принимать единоличный исполнительный орган (директор). Принимать решение с нарушением компетенции чревато признанием этого решения ничтожным. Поэтому перед собранием важно удостовериться, что ОСУ вообще может принимать решения по повестке дня.

Как организован перечень

Вопросы сгруппированы по темам. Я выделила ключевые слова жирным шрифтом, чтобы быстрее находить нужное. Указала источники в нормативной базе. Обозначила, относится ли вопрос к исключительной компетенции ОСУ или может быть передан другим органам. Указала минимальное количество голосов для принятия решения.

Получился достаточной большой блок вопросов, касающихся изменений в устав. Поэтому он разделен на подразделы. В этом блоке перечислены только те вопросы, которые прямо упоминаются в законах. Обычно это связано с особенностями принятия решения по вопросу. Например, требуется единогласие или голосование определенного участника «за».

Но, разумеется, участники вольны вносить в устав и любые другие изменения, не противоречащие закону. Они принимаются стандартными двумя третями голосов.

Читайте также  Распределение прибыли между учредителями ООО

Не все формулировки вопросов дословно повторяют закон. Поэтому в работе советую всё-таки сверяться с нормативной базой. Благо, в статье все ссылки на законы активные.

В конце статьи перечислены особенности голосования на общем собрании и особенности подсчета голосов по разным вопросам и в разных ситуациях.

Перечень актуален на дату публикации. Но я буду следить за изменениями и постараюсь оперативно корректировать статью.

Коллеги, буду рада вашим замечаниям и предложениям в комментариях.

Компетенция общего собрания участников ООО

Общие вопросы, определяющие жизнь общества

  • Определение основных направлений деятельности общества – пп. 1 п. 2 ст. 33 ФЗ об ООО – не исключительная компетенция – простое большинство.
  • Определение приоритетных направлений деятельности корпорации – абз. 2 п. 2 ст. 65.3 ГК – исключительная компетенция (по пп. 1 п. 3 ст. 66.3 ГК не исключительная компетенция) – простое большинство.
  • Определение принципов образования и использования имущества корпорации – абз. 2 п. 2 ст. 65.3 ГК – исключительная компетенция (по пп. 1 п. 3 ст. 66.3 ГК не исключительная компетенция) – простое большинство.
  • Утверждение (принятие) документов, регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами, в том числе внутреннего регламента и иных внутренних документов юридического лица – абз. 1 п. 5 ст. 52 ГК, пп. 1 п. 3 ст. 66.3 ГК – исключительная компетенция – простое большинство.
  • Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества) – пп. 8 п. 2 ст. 33 ФЗ об ООО – не исключительная компетенция – простое большинство.
  • Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов – пп. 6 п. 2 ст. 33 ФЗ об ООО, абз. 6 п. 2 ст. 65.3 ГК – исключительная компетенция (по пп. 1 п. 3 ст. 66.3 ГК не исключительная компетенция) – простое большинство – только очное собрание!

Обратите внимание: вопросы об изменени адреса (не путать с местом нахождения) и кодов ОКВЭД по общему правилу не входят в компетенцию общего собрания. Но есть два исключения. Первое – адрес и коды ОКВЭД планируется внести в устав. Второе – эти вопросы уставом же прямо отнесены к компетенции ОСУ.

  • Решение о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг – пп. 9 п. 2 ст. 33 ФЗ об ООО, п. 1 ст. 31 ФЗ об ООО – не исключительная компетенция – простое большинство.
  • Изменение наименования общества – пп. 2 п. 2 ст. 33 ФЗ об ООО – исключительная компетенция – не менее двух третей голосов.
  • Изменение места нахождения общества – пп. 2 п. 2 ст. 33 ФЗ об ООО – исключительная компетенция (по пп. 1 п. 3 ст. 66.3 ГК не исключительная компетенция) – не менее двух третей голосов .
  • Решение о передаче Федеральной нотариальной палате ведения и хранения списка участников общества в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата – абз. 3 п. 1 ст. 31.1 ФЗ об ООО – исключительная компетенция (по пп. 1 п. 3 ст. 66.3 ГК не исключительная компетенция) – простое большинство.

Участие в юридических лицах, филиалы и представительства

  • Принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций – пп. 1 п. 2 ст. 33 ФЗ об ООО – не исключительная компетенция – простое большинство.
  • Решение о создании корпорацией других юридических лиц – абз. 7 п. 2 ст. 65.3 ГК – не исключительная компетенция (уставом может быть отнесено к компетенции иных коллегиальных органов корпорации) – простое большинство.
  • Решение об участии корпорации в других юридических лицах – абз. 7 п. 2 ст. 65.3 ГК – не исключительная компетенция (уставом может быть отнесено к компетенции иных коллегиальных органов корпорации) – простое большинство.

По мнению судов решение о ликвидации дочернего юридического лица – это тоже решение об участии корпорации в других юридических лицах (например, Постановление от 5 ноября 2019 г. по делу № А29-2152/2019). Поэтому такое решение так же нужно принимать на ОСУ материнской компании (независимо от размера доли).

  • Создание филиалов и открытие представительств – абз. 1 п. 1 ст. 5 ФЗ об ООО, абз. 7 п. 2 ст. 65.3 ГК – не исключительная компетенция – не менее двух третей голосов .

Реорганизация

  • Решение о реорганизации общества – пп. 11 п. 2 ст. 33 ФЗ об ООО, абз. 1 п. 1 ст. 57 ГК, абз. 8 п. 2 ст. 65.3 ГК, абз. 1 п. 1 ст. 92 ГК – исключительная компетенция – единогласно .
  • Решение о реорганизации в форме преобразования (о преобразовании общества в акционерное общество, хозяйственное товарищество или в производственный кооператив) о порядке и об условиях преобразования, о порядке обмена долей участников общества на акции акционерного общества, доли участников общества с дополнительной ответственностью, доли или вклады в складочный капитал хозяйственного товарищества или паи членов производственного кооператива, об утверждении устава создаваемого в результате преобразования юридического лица, а также об утверждении передаточного акта – пп. 11 п. 2 ст. 33 ФЗ об ООО, п. 2 ст. 56 ФЗ об ООО, абз. 1 п. 2 ст. 59 ГК, п. 1 ст. 68 ГК, п. 2 ст. 92 ГК – исключительная компетенция – единогласно .

Формулировка статьи 56 ФЗ об ООО не дает однозначного ответа на вопрос о том, сколько голосов нужно для принятия сопутствующих решений (о порядке и условиях преобразования, о порядке обмена долей, об утверждении устава и передаточного акта). Но в статье говорится «решение о…», а не «решения о…», из чего мы можем сделать вывод, что законодатель предполагает принятие одного решения, включающего все вышеуказанные вопросы. А раз уж решение о реорганизации требует единогласия, значит и сопутствующие вопросы будут приниматься единогласно, независимо от конструкции повестки дня.
Аналогично будут приниматься решения и по другим видам реорганизации.
Коллеги, если вы не согласны с моей логикой, буду рада вашим аргументированным возражениям в комментариях.

Новые разъяснения касательно подтверждения решений собраний хозяйственных обществ

Юридическая компания «Пепеляев Групп» обращает внимание на разъяснения, данные Федеральной нотариальной палатой в отношении правовых позиций Верховного суда РФ по подтверждению факта принятия решения общим собранием

Ранее в алерте мы обращали внимание на важные изменения судебной практики в связи с утверждением Верховным Судом РФ (далее – ВС РФ) «Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах» (от 25.12.2019, далее – Обзор). Теперь появилась позиция Федеральной нотариальной палаты РФ (далее – ФНП) в части удостоверения решения общего собрания хозяйственного общества (письмо от 15.01.2020 № 121/03-16-3).

Удостоверение факта принятия решения единственным участником хозяйственного общества

Напомним, что в соответствии с позицией ВС РФ требование о нотариальном удостоверении решения общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью распространяется и на решения единственного участника. На наш взгляд, данное правило обязательно и для акционерных обществ.

ФНП детализирует порядок такого удостоверения – решения единственного участника хозяйственного общества удостоверяются путем свидетельствования подлинности его подписи на таком решении.

Представляется, что это может быть позитивной новостью для лиц, находящихся за пределами России и являющихся единственными участниками в российских хозяйственных обществах, поскольку иностранные нотариусы совершают такое нотариальное действие как свидетельствование подлинности подписи, и такой порядок удостоверения решения собрания делает возможным нотариальное удостоверение решений единственных участников без необходимости их личного посещения России или уполномочивания третьего лица для встречи с российским нотариусом и совершения необходимых действий.

Вместе с тем, когда участниками (акционерами) хозяйственного общества являются два и более лица, находящихся за пределами России [1] , удостоверение факта принятия решения общим собранием представляется затруднительным, поскольку, как уже упоминалось в первом алерте, иностранные нотариусы не осуществляют такого действия как подтверждение факта принятия решения общим собранием и состава присутствовавших на нем участников, что влечет ничтожность таких решений. Разрешение сложившейся ситуации видится в выборе альтернативного способа удостоверения решения [2] либо выдаче доверенностей для лиц на территории России для участия и голосовании в общем собрании.

Неприменимость ранее принятых решений о выборе альтернативного способа подтверждения решения общего собрания

ФНП также высказывает позицию о том, что принятое до 25.12.2019 (включительно) решение общего собрания о выборе альтернативного способа удостоверения решения общего собрания должно быть подтверждено нотариально (либо иным способом, предусмотренным уставом). Таким образом, ФНП рекомендует нотариусам не выполнять какие-либо действия на основании решения общего собрания, принятие которого подтверждено альтернативным способом в соответствии с ранее (до указанной даты) принятым решением о подтверждении решения альтернативным способом.

Мнение ФНП, на наш взгляд, противоречит разъяснению ВС РФ [3] о том, что изложенные в Обзоре подходы применяются к решениям после 25.12.2019, что фактически означает признание легитимности всех решений, принятых ранее. Полагаем, что до подтверждения/опровержения позиции ФНП судами, компаниям стоит повторно принять решение о выборе альтернативного способа подтверждения (внести изменения в устав) и подтвердить такое решение нотариально дабы избежать практических сложностей взаимодействия с нотариусами, банками и иными лицами.

О чем подумать, что сделать

В связи с описанными изменениями, полезными могут быть следующие рекомендации:

  • Если в хозяйственном обществе имеется принятое до 25.12.2019 решение о выборе альтернативного способа подтверждения решений общего собрания, рекомендуется повторно принять такое решение и заверить его нотариально либо закрепить альтернативный способ подтверждения в уставе.
  • В случае, если в хозяйственном обществе не выбран альтернативный способ подтверждения решений и среди его участников (акционеров) имеются лица, обеспечить присутствие которых на территории России для участия в общем собрании на постоянной основе затруднительно, рекомендуем закрепить в уставе (либо установить решением общего собрания) альтернативный способ подтверждения решений. Обращаем внимание, что внесение таких изменений в устав либо принятия решения потребует нотариального удостоверения, что влечет необходимость однократного приезда участников (акционеров) в Россию к российскому нотариусу либо выдачу доверенности на участие и голосование в общем собрании лицам, находящихся на территории России.
Читайте также  Решение единоличного участника ООО образец

Помощь консультантов

Юристы «Пепеляев Групп» обладают обширным опытом консультирования по различным вопросам корпоративного права.

Мы готовы оказать правовую поддержку при проведении необходимых процедур и разработке корпоративных документов и будем рады предоставить консультацию по актуальным вопросам.

[1] Равно для случаев, когда участников (акционеров) несколько, но некоторые из них находятся вне пределов России.

[2] Посредством внесения изменений в устав либо принятия отдельного решения.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета)

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) определяется уставом общества. Как правило, этот орган решает вопросы, связанные с контролем за деятельностью исполнительных органов ООО, и выполняет иные функции, предусмотренные уставом или законом. При этом нельзя передать совету директоров вопросы, относящиеся к исключительной компетенции общего собрания участников.

Учтите, что для ООО, осуществляющих отдельные виды деятельности, могут быть предусмотрены обязательные вопросы, относящиеся к компетенции совета директоров. Например, особенности компетенции данного органа есть в кредитных организациях.

Совет директоров решает вопросы в рамках своей компетенции на заседаниях, проводимых в порядке, установленном уставом ООО или положением об этом органе.

  1. Какие вопросы могут входить в компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) ООО

Компетенция совета директоров должна быть определена в уставе общества. Принятие им решения по вопросу, отнесенному к компетенции иного органа управления, ничтожно (ст. 181.5 ГК РФ, п. 3 ст. 43 Закона об ООО).

Участники могут передать совету директоров решение следующих вопросов (п. 2.1 ст. 32, п. 2 ст. 33 Закона об ООО):

1) определение основных направлений деятельности общества;

2) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или управляющему, утверждение управляющего и условий договора с ним;

3) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества, членам коллегиального исполнительного органа общества, управляющему;

4) принятие решения об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

5) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

6) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности общества (внутренних документов общества);

7) создание филиалов и открытие представительств общества;

8) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (ст. 45 Закона об ООО);

9) решение вопросов об одобрении крупных сделок (ст. 46 Закона об ООО);

10) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества.

Кроме того, совету директоров можно передать решение иных вопросов, которые не отнесены к компетенции общего собрания участников общества, правления или директора, например (п. 2.1 ст. 32 Закона об ООО):

  • вопрос выдачи согласия или решения на заключение отдельных сделок общества, например сделок с недвижимостью, или на заключение договоров займа (кредита) (п. 3.1 ст. 40 Закона об ООО);
  • все или часть вопросов, относящихся к полномочиям правления (коллегиального исполнительного органа) (п. 3 ст. 66.3 ГК РФ).

Также совет директоров независимо от компетенции, указанной в уставе, вправе наравне с другими органами (лицами) принимать решение по вопросу о том, какие документы общество должно хранить, а также вправе предлагать общему собранию участников добровольно ликвидировать ООО (п. 1 ст. 50, п. 2 ст. 57 Закона об ООО).

  1. Какие полномочия имеет председатель совета директоров (наблюдательного совета) ООО

Закон об ООО не определяет полномочия председателя совета директоров общества. Поэтому вы вправе передать ему решение любых вопросов, связанных с организацией деятельности совета директоров общества. Например, вы можете предусмотреть в уставе общества или в положении о совете директоров, что председатель этого органа:

  • организует работу совета директоров, в частности формирует план работы совета, повестку дня заседаний совета директоров, вырабатывает наиболее эффективные решения по вопросам повестки дня, предоставляет членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений по вопросам повестки дня;
  • созывает заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола;
  • осуществляет контроль за исполнением решений совета директоров.
  1. Как совет директоров ООО принимает решения в рамках своей компетенции

Решения совета директоров принимаются на заседаниях этого органа. Порядок проведения таких заседаний нормативно не установлен. Он должен содержаться в уставе или в положении общества о совете директоров принятом в соответствии с уставом. В последнем случае сделайте указание на то, что заседания совета директоров проводятся в соответствии с таким внутренним документом (п. 2 ст. 12, п. 2 ст. 32 Закона об ООО).

Единственное правило, которое установлено Законом об ООО в отношении порядка проведения заседаний совета директоров, касается голосования. Так, член совета директоров не вправе передать свой голос иным лицам, в том числе другим членам совета директоров (п. 5 ст. 32 Закона об ООО).

Если в ООО образован совет директоров (наблюдательный совет), но устав ООО не содержит порядка проведения заседаний данного органа и принятия им решений и нет документа о совете директоров, в котором содержались бы такие положения, то не рекомендуем проводить заседания совета директоров и принимать на них решения. В этом случае велик риск оспаривания решений, принятых советом директоров на основании ст. 43 Закона об ООО. В указанной ситуации до проведения заседания совета директоров включите в устав ООО положения о порядке его проведения или утвердите на общем собрании положение о совете директоров, регламентирующее порядок проведения его заседаний.

Порядок проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) рекомендуем описать в уставе (или в положении о данном органе), ориентируясь на нормы о совете директоров в акционерном обществе (а именно на ст. 68 Закона об АО и Кодекс корпоративного управления), поскольку совет директоров в корпорации, независимо от того, АО это или ООО, в целом выполняет одну и ту же функцию — контроль за деятельностью исполнительных органов общества. В частности, можно предусмотреть в уставе или внутреннем документе следующие вопросы:

1) кто вправе созывать заседание совета директоров. Это могут быть председатель совета директоров, члены совета директоров, возглавляющие комитеты совета директоров по отдельным вопросам, входящим в его компетенцию;

2) кто вправе требовать проведения заседания совета директоров. Это могут быть члены совета директоров, директор (единоличный исполнительный орган), участники общества;

3) как и за какой срок осуществляется уведомление членов совета директоров о проведении заседания. Рекомендуем использовать такой способ уведомления, который позволил бы получить документальное подтверждение исполнения обязанности по уведомлению о проведении заседания. Например, уведомление может направляться почтой заказным письмом по адресам проживания членов совета директоров или вручаться под подпись;

4) в какой форме проводятся заседания членов совета директоров. Это может быть очная форма или заочная. Также рекомендуем предусмотреть возможность членов совета директоров участвовать в очных заседаниях путем направления письменных мнений;

5) как осуществляется фиксация прибытия членов совета директоров для участия в заседании;

6) какой необходим кворум для проведения заседания совета директоров;

7) каким количеством голосов принимаются решения на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета). Так, решения могут приниматься простым большинством голосов членов совета директоров или 3/4 голосов. Кроме того, рекомендуем предусмотреть право решающего голоса для председателя совета директоров, так как это позволит решить проблему принятия решения при равенстве голосов;

8) кто подписывает протокол совета директоров и как подтверждаются решения, принятые на заседании.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры.

Остались вопросы к адвокату?

Задайте их прямо сейчас здесь, или позвоните нам по телефонам в Москве +7 (499) 288-34-32 или в Самаре +7 (846) 212-99-71 (круглосуточно), или приходите к нам в офис на консультацию (по предварительной записи)!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: